【天天报资讯】皖通科技: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2023-005
安徽皖通科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第二次会议决定,于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大
会,现将本次会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
会第二次会议审议通过,于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时
股东大会。
规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
现场会议时间:2023 年 2 月 1 日 15:00;
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2
月 1 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
公司股东(授权委托书模板详见附件二)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注(该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票)
本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公
司章程》的相关规定。上述议案已经公司第六届董事会第二次会议和
第六届监事会第二次会议审议通过后,提请本次股东大会审议。具体
内容详见 2023 年 1 月 5 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中
小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公
开披露。
三、会议登记等事项
公室;
(1)自然人股东本人出席的,须持本人身份证原件、股东账户
卡、有效持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,受托人须持本人
身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理
登记;
(2)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证原件、法
定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东
账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,须持代理人身份证原
件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户
卡办理登记;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理
登记(须在 2023 年 1 月 19 日 17:00 前送达或传真至公司),公司不
接受电话登记(授权委托书模板详见附件二)。
会议联系人:杨敬梅
联系电话:0551-62969206
传真号码:0551-62969207
通讯地址:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室
邮政编码:230088
邮 箱:wtkj@wantong-tech.net
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》;
《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》;
事前认可意见》;
二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 2
月 1 日召开的安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出
明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后
果均为本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注
该列打 同 反 弃
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以 意 对 权
投 票
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托有效期限:自本次会议召开时起,至会议结束时止
委托日期: 年 月 日
附注:
在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反
对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏
内相应地方填上“√”。三者中只能选其一,选择一项以上或未选择
的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
须加盖单位公章。
查看原文公告
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