证券代码：002331     证券简称：皖通科技         公告编号：2023-005

              安徽皖通科技股份有限公司

   关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二次会议决定，于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大

会，现将本次会议相关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

会第二次会议审议通过，于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时

股东大会。

规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

   现场会议时间：2023 年 2 月 1 日 15:00；

   网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2

月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月

   本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东

应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

室。

   二、会议审议事项

                                       备注（该列打勾的

提案编码               提案名称

                                        栏目可以投票）

   本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公

司章程》的相关规定。上述议案已经公司第六届董事会第二次会议和

第六届监事会第二次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。具体

内容详见 2023 年 1 月 5 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中

小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公

开披露。

   三、会议登记等事项

公室；

   （1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户

卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人

身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理

登记；

   （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法

定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东

账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原

件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户

卡办理登记；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理

登记（须在 2023 年 1 月 19 日 17:00 前送达或传真至公司），公司不

接受电话登记（授权委托书模板详见附件二）。

  会议联系人：杨敬梅

  联系电话：0551-62969206

  传真号码：0551-62969207

  通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

  邮政编码：230088

  邮    箱：wtkj@wantong-tech.net

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

   《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

   《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；

事前认可意见》；

二次会议相关事项的独立意见》。

 特此公告。

                  安徽皖通科技股份有限公司

                       董事会

附件一：

            参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

有议案表达相同意见。

   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

—11:30 和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

  附件二：

                      授权委托书

        兹授权委托       先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 2

  月 1 日召开的安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大

  会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指

  示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出

  明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后

  果均为本公司/本人承担。

        本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                    备注

                                   该列打   同   反   弃

提案编码                提案名称           勾的栏

                                   目可以   意   对   权

                                   投 票

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托人持股数：

  身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止

  委托日期：         年    月     日

附注：

在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反

对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏

内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择

的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

须加盖单位公章。

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关键词： 临时股东大会 皖通科技